Красноармейским и димитровским владельцам вкладов в комбанках желательно срочно идентифицироваться

Украинцам начали блокировать банковские карты за «странные доходы». В Нацбанке эту меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмывание денег и советуют всем клиентам коммерческих банков пройти идентификацию личности
Национальный банк Украины требует от банков ежегодно проверять данные клиентов в связи с постановлением №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга» и подтвердили, что некоторым клиентам из банка приходит письмо с просьбой явиться в течении 10 дней, иначе счет заблокируют и разблокируют только после личного общения с его владельцем.
В пресс-службе НБУ сообщили, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Чтобы прекратить эту деятельность Национальный банк Украины потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры, как лица, не имеющие постоянного источника дохода.
Также банк может неожиданно заблокировать карту клиента, если увидит, что списание денег происходит за границей, особенно при снятии крупных сумм (100 – 200 долларов).

Во избежание проблем, стоит перед поездкой предупредить по телефону менеджера банка об этом и согласовать с ним лимит расходов.

Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
607 просмотров в июле
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Автор
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Объявления
Разместить объявление в этом блоке Добавить
Ответственный за раздел
Анна Денисенко
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Просим обращаться к редакции сайта с интересующими Вас вопросами. Нам важно знать именно Ваше мнение. Мы работаем для Вас!!!
066-654-64-64
Skype: denisenko_anna25