Конвертцентр с годовым оборотом в 100 млн гривен разоблачила СБУ в Покровске

Подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 миллионов гривен разоблачила Служба безопасности Украины совместно с ГФС в Покровске в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств через ряд фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники СБ Украины изъяли более одного миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждает проведение финансовых сделок.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.