На Донеччині розкрито схему незаконного постачання товарів на тимчасово непідконтрольну територію

На Донеччині розкрито схему незаконного постачання товарів на тимчасово непідконтрольну територію з метою ухилення від сплати податків. 

Співробітниками прокуратури Донецької області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Донецькій області та об’єднаним штабом ЦУ СБУ в районі проведення АТО здійснено заходи щодо припинення протиправної діяльності групи осіб, пов’язаної з мінімізацією митних платежів. 

Встановлено, що суб’єкти господарювання шляхом надання недостовірних відомостей до митних органів щодо фактичних одержувачів товарів поставляли на тимчасово непідконтрольні території Донецької області товарно-матеріальні цінності, у тому числі: продукти харчування, побутові товари, будівельні матеріали тощо, у результаті чого мінімізували податкові зобов’язання. 

В рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, проведено 7 обшуків у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях, під час яких вилучено печатки суб’єктів господарювання, понад 8,5 тис доларів США та понад 20 тис грн, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, бухгалтерську документацію, документи митного оформлення. 

Накладено арешти на грошові кошти, що знаходились на банківських рахунках підприємств, які входили до складу групи у трьох банківських установах, розташованих на території Донецької, Дніпропетровської областей та у м. Києві.

Також накладено арешт на 70 вантажних транспортних засобів орієнтовною вартістю понад 42 млн грн, що здійснювали перевезення вантажів до тимчасово непідконтрольної території Донеччини. 

Слідство триває.