Донеччина: 43 матеріали за фактами легалізації доходів передано до правоохоронних органів з початку 2017 року

У січні-серпні поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 43 матеріали.

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, 12 було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, порушено і обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 кримінальн их проваджен ь на суму 93,6 млн гр н, накладено арешт на майно вартістю понад 2 млн гривень.

Майже 40% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних закупівель. Так, з початку року управлінням вже складено 17матеріалів за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), з яких 6 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень та 7 кримінальних проваджень було обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Головним управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Покровськ податкова
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
76 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
После Дня влюбленных, который отмечался 14 февраля, украинцам обещали теплые выходные. Однако прогнозы часто меняются, и сайт "Сегодня" решил поточнее разузнать, какой погоды ожидать в ближайшие дни. В воскресенье, 17 февраля по всей Украине без осадков, будет появляться солнце. В западных областях потеплеет до +13 градусов. На севере, в центре и на востоке страны в среднем от +4 до +6. На юге – от +8 до +13 градусов. В понедельник, 18 февраля на востоке и...
Общество
Центризбирком на 9,9 млн гривен увеличил смету своих расходов на президентские выборы в этом году. Причина — рекордное количество претендентов на кресло гаранта: 44 человека (предыдущий рекорд, 24 кандидата, был зарегистрирован в 2004 году). "Сегодня" разобралась в бюджете гонки за булаву и выяснила, сколько за нее заплатят избиратели. Изначально расходы ЦИК на мартовские выборы должны были составить чуть более 266 млн грн. Эту сумму рассчитали на 25 канди...
Общество
Вчера, 16 февраля, городской голова Покровска Руслан Требушкин вместе с коммунальщиками провел рабочее совещание по поводу поддержания дорог в надлежащем состоянии. Об этом мэр сообщает на своей странице в Фейсбук. "Напомнил им, что за каждым предприятием закреплены определенные дороги, за которые они несут ответственность", - пишет Требушкин. Как отметил мэр, с понедельника на улицы Покровска выйдут работать 7 бригад, которые будут латать ямы на дорогах....
Общество
За минувшие сутки, 16 февраля, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения пересекли 38,4 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств, сообщает Госпогранслужба Украины. Суточная статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит за субботу следующим образом: «Майорское» - 8670 человек и 1000 транспортных средств; «Марьинка» - 8460 человек и 1310 транспортных средств; «Новотроицкое» - 7750 человек и 1440 транспортных средств; «Гнутово» - 4540...
Общество
За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный погиб, еще 1 - ранен. С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции ОС - 1 военнослужащий получил ранение. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил. Подчеркивается, что за прошедшие сутки оккупанты 1 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций...
Общество
Городской голова Покровска Руслан Требушкин прокомментировал поджог автомобиля Ирины Сущенко. В Фейсбук мэр опубликовал видеобращение, в котором связывает случившееся с автомобилем секретаря горсовета с действиями оппонентов. "Вопиющий случай приозошел сегодня ночью! Секретарю совета Ирине Сущенко ночью подожгли личный автомобиль, который был припаркован рядом с домом. Считаю, что этот случай - ответ оппонентов, которые вчера во время заседания сессии усл...
Общество
Начальник отдела культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского горсовета Елена Олехнович назначена заместителем городского головы. Елена Александровна, согласно решению депутатского корпуса, будет занимать данную должность три месяца - с 18 февраля до 20 мая.  Вчера мэр Покровска Руслана Требушкин, в ходе очередной 63-й сессии горсовета, предложил депутатам поддержать предложение о прекращении полномочия его заместителя Юрия Третяка в связи...
Общество
Осовременивание пенсионных выплат в Украине будет ежегодно автоматически проводиться 1 марта. Об этом сообщил в эфире 5 канала вице-премьер Павел Розенко. "Пенсии будут перечисляться в автоматическом режиме. Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что; несмотря на то, с какой ноги встанет какой-то чиновник в марте месяце, каждый год 1 марта будут проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5...
Происшествия
Событие произошло сегодня ночью во дворе многоэтажного дома. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению правонарушения. Сегодня около 1:00 ночи в Покровский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе многоэтажного дома произошло возгорание автомобиля "Тoyota Camry". Как сообщал 06239 ранее, автомобиль принадлежит семье секретаря горсовета Ирине Сущенко. По данному факту начато досудебное ра...
Ответственный за раздел
Анна Денисенко
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Просим обращаться к редакции сайта с интересующими Вас вопросами. Нам важно знать именно Ваше мнение. Мы работаем для Вас!!!
066-654-64-64
Skype: denisenko_anna25