На заметку покровчанам: банки хотят ужесточить правила перевода денежных средств в отношении самых незначительных сумм

В скором времени, украинцев могут обязать предоставлять отчеты об источниках дохода при переводе денег, сообщает 06239 со ссылкой на fbc.net.ua. По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, с каждым днем банки создают все большей проблем для своих клиентов в отношении осуществления денежных переводов.

Как комментируют такую ситуацию представители банков, на данный момент часть таких операций блокируется согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». Здесь речь идет о максимальном лимите, который выбирает для себя каждый из банков.

Также банк в праве блокировать операции если уровень заработка клиента не соответствует суммам его переводов. Сообщается, что так банкам будет проще определить тех клиентов, которые ведут дополнительную нелегальную предпринимательскую деятельность, то есть не платят налоги.

Может случится так, что клиенту придется предоставлять полную декларацию об источниках своего дохода для того, чтобы не попасть в число подозрительных личностей. В противном случае, банк не разрешит осуществлять перевод.

банки ужесточить правила перевода
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
24 вересня завершився прийом документів кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. За інформацією Мирноградської територіальної виборчої комісії, документи подали дев'ять кандидатів на посаду міського голови і дев'ять списків від партій. За крісло мера планують змагатися: Андрійченко К.С. (Молодіжна партія України); Брикалов О.Л. (Порядок); Бусов М.М. (самовисування); Поляков Д.О. (самовисування); Ревва Л.М. (Опозиційна платформа – За життя);...
Общество
З понеділка відновлюється відновлюється один із графіків руху маршруту №2. Про це йдеться у повідомленні відділу транспорту Покровської міської ради у Фейсбук. "Шановні мешканці та гості міста! Повідомляємо, що з 28.09.2020 відновлюється один із графіків руху маршруту загального користування 2, сполученням "Колгоспний ринок - вул. Дачна", - написано у зверненні до покровчан та гостей міста.
Общество
25 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України, з подальшим загоранням. О 21:53 пожежу літака ліквідовано. В регіональному відділенні АрміяInform підтвердили, що літак військовий. Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. За інформацією диспетчера аеродром...
Общество
26-річний чоловік робив схованки з наркотичною речовиною по всьому місту, після чого передавав координати «замовлення» клієнтам. Поліцейські вилучили у правопорушника 14 згортків з амфетаміном. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Для документування факту протиправної діяльності чоловіка на місце виїхала слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Так, у чоловіка поліцейські виявили 14 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольо...
Общество
В Донецкой области в пятницу, 25 сентября, коронавирусную болезнь диагностировали еще у 112 жителей, в том числе у четырех детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Больше всего заболевших зафиксировали в Николаевке (Славянский район). Там коронавирус диагностировали у 40 человек. Еще 18 новых случаев – Великоновоселковском районе, 17 – в Славянске, по 5 – в Покровске и Торецке, по 4 – в Углед...
Общество
Покровская районная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты от политической партии «Слуга Народа».  В районный совет по спискам «Слуги Народа» баллотируются 54 человека. В первой десятке: 1. Ляшок Ярослав Александрович - ректор Донецкого национального технического университета. 2. Новиков Сергей Васильевич - директор отдела физической культуры и спорта Селидовского городского совета. 3. Ключка Юрий Вячеславович - предп...
Общество
Ежегодно, в последнее воскресенье сентября, в Украине отмечается профессиональный праздник – День машиностроителя. В преддверии этого дня, сегодня 25 сентября, мирноградские машиностроители принимали поздравления. Открыл мероприятие с поздравительным словом и. о. директора ООО «ДЭМЗ» Николай Полищук. Он поприветствовал всех присутствующих работников и отметил, что этому празднику всегда уделяется огромное внимание. «У нас сильный коллектив, которому по пле...
Политические новости
Добропольская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты от политической партии «Слуга Народа» в объединенной территориальной громаде. В совет Добропольской городской объединенной громады по спискам «Слуги Народа» баллотируются 34 человека. В первой десятке: Судак Надежда Григорьевна – генеральный директор ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ» Марьянский Александр Сергеевич – директор КП «Добропольский городской транспорт» Дячишен...
Общество
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил введение жесткого карантина в Украине до 25 октября — даты проведения очередных местных выборов в Украине. Соответствующее заявление он сделал во время интервью изданию «Новое время».Как уточнил Ляшко, решение о национальном локдауне будет приниматься на основании роста количества случаев заражения коронавирусной инфекцией. В качестве примера он привел Израиль, который уже пошел на жесткий карантин.П...